题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些是我司反洗钱内控制度：()
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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第2题
以下哪些是我司反洗钱内控制度（）。
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第3题
以下哪项不是我司反洗钱内控制度：()
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
第4题
操作类的反洗钱内控制度包括（)
A.《大额交易和可疑交易报告操作规程》
B.《洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《反洗钱黑名单管理实施细则》
D.《洗钱风险评估指引》
第5题
反洗钱内控制度至少包含以下（)方面内容。
A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
第6题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
第7题
以下哪些说法是正确的？()
A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程
C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程
D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构
第8题
本行反洗钱内控制度中，属于操作规程、实施细则、指引类的制度包括（)
A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》
B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》
第9题
下列哪些内容属于公司反洗钱内控制度规范的范畴：__（）
A.（1）客户身份识别（2）客户身份资料和交易记录保存
B.（3）大额交易和可疑交易报告（4）客户风险等级划分
C.（1）
D.（1）（2）
E.（1）（2）（3）
F.以上都是
