题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
我行客户洗钱风险等级可分为()。
A.禁入类
B.高风险
C.中风险
D.低风险
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A.禁入类
B.瑕疵类
C.高风险
D.中风险
更多“我行客户洗钱风险等级可分为（)。A.禁入类B.高风险C.中风…”相关的问题
第6题
对调查环节中发现以下情况的，要终止调查（）
A．借款申请人（含配偶、共同借款申请人）为我行特别关注客户信息系统“禁入”类客户或我行PCM2003系统不良记录库中客户
B．借款申请人为我行禁止建立合作关系的合作机构所推荐
C．已查知借款申请人提供了虚假身份证件、虚假用途证明、虚假收入证明、虚假财产权属证明等虚假资料
D．借款申请人在我行客户风险等级、贷款申请评分不符合相关条件
第7题
审定借款人资格和条件时，审批应关注应纳入贷款黑名单管理的个人，如征信禁入类人员、法院失信被执行人、我行洗钱风险监控名单禁入类、制裁类人员，对于黑名单管理的个人，不得新增授信额度，不得在授信额度项下发放贷款（）
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第8题
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（)A.客户洗钱风险等级分类的原则包
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？()
A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
