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[单选题]
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级调整为（）风险等级
A.禁入类
B.高
C.较高
D.中
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B.中高
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第8题
以下哪种情形发生后，应及时调高客户风险等级：（)
A.客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
B.客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询
C.客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险
D.客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
第9题
以下()情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。(3)客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。(5)客户被当地监管列为高风险。
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
第10题
原则上不得为洗钱高风险等级客户新办理：融资融券业务（首次授信）、股票期权业务、独立交易单元权限、量化交易使用平台、私募产品开通PB业务业务。已开通前述业务的客户风险等级变为高风险时，分支机构应按照反洗钱重新身份识别要求立即开展识别工作，留存识别底稿，如发生可疑情形及时报送可疑交易，合同到期原则不再续签（）
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第11题
提交重点可疑交易报告后，对可疑客户采取的控制措施包括：反洗钱工作平台可疑案例上报；调高客户风险等级，提高交易监测频率；限制可疑客户的非柜面业务；告知客户已涉及洗钱，我行将终止与其业务关系（）
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