第1题
承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货金融机构,包括证券公司和期货公司。()
第2题
第3题
A.证券公司
B.期货公司
C.金融资产管理公司
D.基金管理公司
第4题
第5题
A.商业银行
C.保险公司
D.农村信用社
E.房地产公司
第6题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
第7题
A.客户身份识别
B.协助司法机关开展调查
C.大额和可疑交易报送
D.客户身份资料和交易记录保存
第8题
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
第9题
第10题
A.承担的反洗钱义务
B.客户内幕交易
C.客户隐私
D.及时报告大额和可疑交易
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