题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在客户洗钱风险评估中，业务风险子项需要考虑以下哪些要素？()
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
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A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.自然人客户年龄
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
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第3题
在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素？()
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C.国家(地区)的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
第6题
客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业，包含在洗钱风险评估指标体系的（）风险子项
A.客户特性风险子项
B.地域风险子项
C.业务（含金融产品、金融服务）风险子项
D.行业（含职业）风险子项
第7题
根据《一德期货有限公司业务、产品洗钱风险评估操作指引》的规定，公司按（）风险要素对公司业务、产品进行风险评估，并在每一风险要素下设置若干风险子项
A.外部环境
B.业务或产品特点
C.客户特性
D.监控情况
第9题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是业务（含金融产品、金融服务)风险子项的内容：（)。
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.特殊业务类型的交易频率
D.反洗钱交易监测记录
第10题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是客户特性风险子项的内容：()。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是客户特性风险子项的内容：（)。
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A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.反洗钱交易监测记录
D.与现金的关联程度
