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[判断题]
可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对，错)。
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A.5
B.4
C.3
D.2
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第2题
可疑报告级别为（)及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报？A.一般可疑
可疑报告级别为()及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报？
A.一般可疑
B.重点可疑
C.重点可疑且同时报当地人民银行
D.重点可疑且同时报当地公安机关
第3题
根据《山东省农村信用社发洗钱重点可疑交易报告管理办法（暂行)》，办事处、市联社对县级联社上报的重点可疑交易，基本判断为涉嫌犯罪的重点可疑交易的，应在县级联社上报后的（)个工作日内将《金融机构重点可疑交易分析报告》报送人民银行各中心支行、分行管理部。
A、2
B、3
C、4
D、5
第5题
可疑报告级别为（)的报告，仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心？A.一般可疑B.重
可疑报告级别为()的报告，仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心？
A.一般可疑
B.重点可疑
C.重点可疑且同时报当地人民银行
D.重点可疑且同时报当地公安机关
第7题
支行在上报重点可疑交易时，应提供下列()材料。
支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（)材料。
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A.重点可疑交易报告汇总表
B.客户的相关交易凭证复印件
C.客户的对账情况回执
D.客户重新识别的情况
第8题
营业机构（含支行、分理处等）负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、（）等相 关数据信息的录入、补正、上报和审核工作
A.客户风险评级
B.客户数据报送
C.客户调查分析
D.客户定期审查
