题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考
客户身份识别所获得的信息。()
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系…”相关的问题
第9题
为什么要开展客户身份识别？（)
A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
点击查看答案
B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动
C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定
D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
