题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第7题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!