题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）的资金往来是公司交易情况最直接的反映，也是银行利益的体现。
A.企业与企业
B.企业与银行
C.企业与关联公司
D.企业与借款方
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A.企业与企业
B.企业与银行
C.企业与关联公司
D.企业与借款方
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第3题
企业与银行的资金往来是公司交易情况最直接的反映，当出现与银行往来异常现象时应及时采取措施，通常与银行往来异常现象包括()。
A.借款人在资金回笼后，在还款期限未到的情况下挪作他用，增加贷款风险
B.对短期贷款依赖较多，要求贷款展期
C.在多家银行开户
D.借款人有抽逃资金的现象，并寻求贷款
E.贷款超过了借款人的合理支付能力
第4题
证券营业白有资金和客户交易结算资金之间的往来结算事项，只能通过（）进行结转。 A．
证券营业白有资金和客户交易结算资金之间的往来结算事项，只能通过（）进行结转。
A．直接划转
B．存放公司资金
C．存放银行资金
D．存放交易所资金
第6题
股权投资基金法律尽职调查中，应重点关注的与股东有关的情况有()。Ⅰ.主要股东与目标公司之间的关联交易Ⅱ.主要股东是否存在股权被质押或被查封Ⅲ.主要股东与目标公司之间是否存在相互担保现象Ⅳ.主要股东与目标公司之间的资金往来
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
第7题
贷款企业出现（）情况，可能涉及民间借贷行为。
A.财务费用异常高，与表内付息债务余额明显不匹配
B.出现与经营无关的频繁的大额资金汇划
C.与许多非银行金融机构往来，如小贷公司、信托公司、租赁公司、担保典当行等
D.发生内部关联交易
第9题
以下情况发生时，我行客户经理应当采取回访客户、实地查访等措施，重新识别客户身份（）
A.企业的交易明细显示，其法人每日与公司账户存在大额资金往来
B.企业的交易明细显示，客户每周以分红为名义支取20万现金
C.企业交易明细显示，账户2018年开户，至2021年1月首次使用账户，且突然汇入500万资金
D.企业交易明细显示，客户开户以来周期性有小额资金汇入
第10题
()是公司最重要的会计报表，能较为全面地反映()来源和运作情况。
（)是公司最重要的会计报表，能较为全面地反映（)来源和运作情况。
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A、损益表;公司债务
B、资产负债表;公司资金
C、财务状况变动表;公司资金
D、财务状况说明书;公司资金
