题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构未认真履行反洗钱义务将有可能产生()后果。
A.经济处罚
B.责令停业整顿
C.国际评级下调
D.股份下调
E.合规成本增加
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A.经济处罚
B.责令停业整顿
C.国际评级下调
D.股份下调
E.合规成本增加
第2题
下列说法正确的是:()
1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵客客户,影响竞争
2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
A.1234
B.24
C.123
D.124
第6题
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
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