更多“对已报送可疑交易报告所涉及的客户，其洗钱风险等级应当进行调整…”相关的问题
第1题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级调整为高风险等级（）
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第2题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为中风险等级。（）
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第3题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为中风险等级。（）
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第4题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为中风险等级（）
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第5题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级调整为（）风险等级
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第6题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为（)风险等级。
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第7题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级调整为（）风险等级
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第8题
可疑交易报告通常是对已发生并进行中的交易提交的报告。对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或虽有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不应该提交报告。（)
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第9题
对涉及司法查询、冻结、扣划客户及名下所有账户交易情况进行排查，回溯客户交易并分析当前交易是否涉及洗钱、恐怖融资等情形，如有合理理由怀疑客户交易涉及上述情形的，应按要求报送可疑交易报告（）
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第10题
某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动，但客户在银行账户并无交易，某银行无权就客户的异常活动报送可疑交易报告（）
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