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第1题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为中风险等级。（）
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第2题
已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为（)风险等级。
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第3题
对已报送可疑交易报告所涉及的客户，其洗钱风险等级应当进行调整，调整后的洗钱风险等级应该为（)
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第4题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。
A.报告客户大额交易行为
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
第5题
客户可疑交易报告级别为-般可疑或重点可疑的，应调整客户风险等级至少为（)。
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第6题
在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（)。
A.调高其洗钱风险等级
B.报送可以交易报告
C.向当地公安部门报案
D.对其警告
第7题
客户可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构,应调整客户风险等级至少为（)。
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第8题
经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。（）
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第9题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（)
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第10题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第11题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，券商应（)。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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