题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时，需对客户进行身份识别。
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
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A.1
B.2
C.3
D.5
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第3题
在为客户办理下列业务时，应按照本章规定开展客户身份识别说法不准确的是：（）
A.开立账户
B.为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的现金汇款、现钞兑B、换、票据兑付等一次性业务
C.加办业务关系
D.撤办关系
第5题
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件
A．客户申请开立账户
B．客户申请保管箱业务
C．交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
D．为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E．F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
第6题
为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币
()万元以上的，各营业网点经办人员应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件并留存复印件或者影印件。
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A.5
B.3
C.1
D.10
第7题
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存说法正确的是（)
A、交易记录，自交易记账次年计起至少保存5年
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B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份
C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
第8题
一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款，现钞兑换、票据兑换等金融服务，交易金额单笔人民币1万元（不含）以上或者外币等值10000美元（不含）以上的一次性金融服务（）
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第9题
遇下列情形应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()。
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。
