题目内容
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[判断题]
《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告2017》由人民银行独立完成。（）
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A.银行、非银行支付业
B.高风险地区、金融中心城市
C.低评级义务机构
D.特定非金融机构
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第4题
2019年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，报告肯定了中国哪些工作成绩：（）。
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第7题
操作类的反洗钱内控制度包括（)
A.《大额交易和可疑交易报告操作规程》
B.《洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《反洗钱黑名单管理实施细则》
D.《洗钱风险评估指引》
第8题
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑()等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
第9题
银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时，应当对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行()。
A.审批
B.审核
C.审定
D.备案
