国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的使用对象包括()
A.反洗钱战略制定部门
B.反洗钱监管和执法部门
C.反洗钱义务机构和行业协会
D.社会公众
A.反洗钱战略制定部门
B.反洗钱监管和执法部门
C.反洗钱义务机构和行业协会
D.社会公众
第3题
第4题
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
第5题
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
第6题
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展,金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚,但取得了显著进展,达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第7题
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.银行业监督管理委员会出具的反洗钱监管意见
第8题
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
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