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[多选题]

以下哪些属于客户异常行为()。

A.刻意隐瞒身份

B.提供虚假信息

C.不离柜存取现金

D.批量结伴开户

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第1题

故意违规或刻意规避规章制度操作的属于社会活动方面的异常行为()
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第2题

客户行为异常,主要表现在()

A.不愿配合身份识别

B.交易时刻意掩饰

C.与正常的交易需求和目的不符

D.身份信息的真实性存在异常

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第3题

以下业务流程操作过程中,哪些行为是违反行为规范要求的()

A.刻意诋毁,对项目/供应商/友商/竞品/产品发表不当言论

B.不当操作引起内、外部投诉,但未造成严重影响

C.向客户承诺项目及供应商业务、服务范围外的承诺,欺骗客户

D.因工作过失,为他人严重违规行为提供了便利

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第4题

银行间市场交易人员以下行为属于欺诈性的行为的是:()

A.发布明显不合理或虚假的报价

B.刻意编造、传播可能影响交易价格和交易对手判断的虚假和错误信息

C.向客户或其他非专业性机构故意隐瞒相关风险

D.其他误导和欺诈其他市场参与者的行为

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第5题

以下哪些行为属于员工异常行为()

A.与客户、各类互联网渠道平台或其他合作机构等发生异常资金往来

B.使用正确、有效资格代码进行信用卡推广

C.直接或间接为客户提供养卡、套现的工具、渠道

D.员工违规向外部收单机构推荐客户,收取费用或分润,代收客户机具押金或装机费

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第6题

以下哪些属于异常开户行为()

A.有组织同时或者分批开立账户

B.开户人频繁开户、销户

C.预留的联系地址为酒店且大多相同

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第7题

以下哪些属于推广违规行为()

A.因宣告不实等不当行为引发客户投诉

B.直接或间接为客户提供养卡、套现的工具、渠道

C.与客户、各类互联网渠道平台或其他合作机构等发生异常资金往来

D.介绍或拉拢他人在外兼职、私自搭售非本行产品等

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第8题

以下哪些属于通过非拼多多平台提供的渠道收付款行为?()

A.客户线上显示不能正常付款,客服提供二维码让客户扫一扫付款

B.客户线上显示订单异常无法付款,客服发送淘宝商品链接让客户付款

C.线上商品显示已经售完,客服发京东的链接让客户下单

D.线上商品显示已经售完,客服推荐店铺内其他商品链接

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第9题

以下哪些行为属于教育惩戒中的禁止行为(红线)?()

A.因个人或者少数人违规违纪行为而惩罚全体学生

B.因学业成绩而教育惩戒学生

C.因个人情绪、好恶实施或者选择性实施教育惩戒

D.超过正常限度的罚站、反复抄写,强制做不适的动作或者姿势,以及刻意孤立等间接伤害身体、心理的变相体罚

E.以击打、刺扎等方式直接造成身体痛苦的体罚

F.在家长面前严厉训斥学生

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第10题

以下哪些行为属于违规描述类型呢?()

A.更换产品(卖家通过修改有销售记录的产品,把其修改为与原产品不同的其他产品的行为)

B.重复产品(同一账户持有人在敦煌网持有一个或多个卖家账户中,任意两个产品间没有明显的差异)

C.价格违规(商品发布价格严重偏离正常销售价格或刻意规避搜索排序规则的行为)

D.乱放类目(卖家发布产品时选择的类目与产品实际类别不一致)

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