题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些属于异常开户行为（）
A.有组织同时或者分批开立账户
B.开户人频繁开户、销户
C.预留的联系地址为酒店且大多相同
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
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A.开户动机不明
B.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形
C.企业组织他人同时或者分批开立账户
D.开立业务与客户身份不符
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第3题
为客户办理业务时，出现以下哪些情况时候，应严格审查下述异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（)
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或者分批开立账户
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第4题
下列哪些行为属于“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益”（)。A.有组织地通过违法
下列哪些行为属于“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益”()。
A.有组织地通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛
B.有组织地以投资、控股、参股、合伙等方式通过合法的生产、经营活动获取
C.由组织成员提供或通过其他单位、组织、个人资助取得
第6题
开户时，多张银行卡存在共同的异常开户特点（多为“卡贩子”开户)，如开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人等;或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于（)。
A.疑似传销
B.疑似诈骗
C.疑似走私
D.疑似套现
第7题
客户出现以下情形时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户目的，必要时应拒绝开户（)。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或者分批开立账户
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪
E.开户理由不合理
