题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（)备案
A、反洗钱监测分析中心
B、公安部门
C、金融监督管理机构
D、人民银行
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A.银监会
B.公安机关
C.人民银行
D.国务院
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第3题
下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（)
A.对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作
B.对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作
C.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作
D.法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案
第5题
法人金融机构在评估渠道的固有风险时，应当全面考虑本机构自有或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道，渠道可划分为（）
A.自有实体经营场所、自助设备与终端、自有互联网渠道
B.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道
C.银行的代理行渠道
D.中介服务机构渠道
第6题
法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。客户群体划分可结合本机构对客户管理的分类，如个人客户、公司客户、机构客户等，有条件的机构可按照行业(职业)或主要办理业务、建立业务关系方式等角度进一步聚焦洗钱风险突出的群体。()
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第7题
法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险。对各客户群体的固有风险评估可考虑以下因素（）
A.客户的国籍、性别、婚姻状况等基本信息
B.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
C.客户办理高风险业务的种类和相应的规模
D.客户属于高风险行业或职业的数量、比例
第9题
《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，各法人行社对于可疑交易报告涉及的客户或账户，应适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于：()。
A.调高客户风险等级
B.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易方式、规模
C.经本机构高管人员审批后，以客户为单位限制账户交易频率、调低交易限额;
D.经本机构高管人员审批后，拒绝提供金融服务乃至终止业务关系等。
第10题
法人金融机构定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月
A.36；24
B.24；12
C.12；6
D.24
