题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提前销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
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A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提前销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
第4题
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。
第8题
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱嫌疑
C.账户状态为正常类的客户到柜面办理 1000 元的存款业务
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
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