题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构发现客户为外国政要的，风险等级划分为（)
A、较高
B、高
C、一般
D、低
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A.地域
B.业务
C.行业
D.客户是否为外国政要
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第6题
金融机构划分客户风险等级的依据包括：1、客户的特点;2、账户的属性;3、地域、业务、行业、客户是否为外国政要;4、客户是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)。（)
A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，3，4
D.1，3，4
第8题
下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（)。
A.客户多次涉及可疑交易报告的
B.资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D.客户为外国政要或其亲属的。
第9题
存在（)情形之一的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
D.客户多次涉及可疑交易报告
第10题
下面哪种情形下，金融机构可直接将其风险等级确定为最高()。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
