题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
以下哪个客户的资金流动不合理（)
A、身份难以确认且不愿意提供详细资料的个人客户;
B、保单地址不是客户的永久地址，如使用代理人的办公地址作为递送交易文件的地址;
C、客户投保时不愿提供正常所需的信息;
D、为同一被保险人购买多小额保单，各自以现金付费，退保时却要求将保费退还给第三。
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A、客户有关基础信息疑点
B、客户洗风险等级不合理
C、客户资金流动不合理
D、从经济理性分析不合理
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第2题
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（)A.客户有关基础信息疑点B.客户洗钱风险等级不合理C
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()
A.客户有关基础信息疑点
B.客户洗钱风险等级不合理
C.从经济理性分析不合理
D.客户资金流动不合理
第3题
以下哪些客户的资金流动不合理（)
A.与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸交保单
B.客户支付趸交保费后短时间内要求最大金额的保单借款
C.在通常应由支票或其他支付工具付款的情况下通过现金付款
D.将保单利益支付或转移给相关直系亲属
第4题
根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》，以下需关注的主要风险是()。
A.存货积压，导致流动资金占用过多
B.筹资决策不当，引发资本结构不合理
C.固定资产更新改造不够，资产价值贬值
D.无形资产缺乏核心技术，缺乏可持续发展能力
第6题
以下哪个不属于说的技巧？（)
A.以终为始，为结果负责
B.解决方案的提供不宜太快，如果解决方案提供太快，客户会感觉太容易得到的就不会珍惜
C.如要拒绝客户，预先为客户找好台阶，不要直接拒绝客户，哪怕客户的要求明显是不合理
D.的不当的问——会惹麻烦
第7题
根据客户接待服务过程规范，在回答完客户的问题后，需确认客户是否理解和认可，以下哪个表述是不合理的（)。
A.我刚刚的解释您满意吗？
B.请问还有其它疑问吗？
C.我刚刚的解释您觉得够清楚吗？
D.你还想怎么样？
第8题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？A.金融机构反洗钱规定B.金融机构客户身份识别和客户身
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第9题
因调查及管理不到位，前期未发现客户情况异常，但因客户来源于第三方机构不合理收取客户费用、资金被第三方挪用等问题，导致客户向监管或外部媒体投诉，影响本行声誉的，按以下哪种方式处罚（）
A.暂停上岗资质，并扣罚5000元
B.暂停上岗资质，并扣罚20000元
C.吊销上岗资质，并扣罚5000元
D.吊销上岗资质，并扣罚20000元
第10题
元数据管理实施中，评估缺失高质量元数据可能带来的影响不包括以下哪个选项（）
A.数据标准缺失导致元数据质量差，可靠性降低
B.因不正确、不完整和不合理的假设导致错误判断
C.暴露敏感数据，使客户或员工面临风险，影响商业信誉和导致错误判断
D.对领域专家依赖性极强
