题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（)A.客户有关基础信息疑点B.客户洗钱风险等级不合理C
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()
A.客户有关基础信息疑点
B.客户洗钱风险等级不合理
C.从经济理性分析不合理
D.客户资金流动不合理
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A、客户有关基础信息疑点
B、客户洗风险等级不合理
C、客户资金流动不合理
D、从经济理性分析不合理
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第2题
识别客户身份异常的主要技巧不包括（)A.要注意客户的交易次数B.观察客户经济状况与其投保产品价
识别客户身份异常的主要技巧不包括()
A.要注意客户的交易次数
B.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
C.注意客户关键身份信息
D.查看客户风险等级
第5题
分支机构前台业务全体员工（含市场总监、理财顾问等)及经纪人直接接触、联络客户，对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责（)。
A、了解招揽、服务的客户，包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人，了解客户交易目的和交易性质，了解客户职业情况或经营背景、资金来源，并将相关信息及时向反洗钱岗报告;
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B、协助反洗钱联络员向监管机构报告非现场监管信息;
C、归档保存本单位反洗钱各类工作档案。
D、按规定记录、处理全体员工报告的客户身份识别与异常信息;
第7题
分支机构前台业务全体员工（含市场总监、客户经理等）及经纪人直接接触、联络客户，对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责（）
A．了解招揽、服务的客户，包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人，了解客户交易目的和交易性质，了解客户职业情况或经营背景、资金来源，并将相关信息及时向反洗钱岗报告
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B．协助反洗钱联络员向监管机构报告非现场监管信息
C．归档保存本单位反洗钱各类工作档案
D．按规定记录、处理全体员工报告的客户身份识别与异常信息
