题目内容
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[主观题]
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》是由（）发布的
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A.亚太反洗钱组织(APG)
B.国际货币基金组织(IMF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
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第2题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用（)
A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估
C.技术援助
D.政策对话
第3题
2019年4月17日，FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，报告肯定了中国哪些工作成绩：（）。
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第4题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，各金融机构作为反洗钱义务机构，也应严格对照反洗钱国际标准，结合我国实际情况，切实提高反洗钱工作合规性和有效性。（)
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第5题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》下发的国际背景是（)
A.2017年，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面
B.近年来，人民银行加快了反洗钱监管改革步伐，密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度，进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施
C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见，反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管
D.2018年，中国接受FATF第四轮互评估，金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准，相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同
第6题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，三反监管体制机制的目标要求是：初步形成（）的三反法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
A.适应社会主义市场经济要求
B.适合中国国情
C.符合国际标准
D.符合人民意志
第7题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，对于反洗钱国际标准明确提出要求并存在存在较高风险的特定非金融行业主要包括：（)
A.房地产中介
B.贵金属销售
C.珠宝玉石销售
D.公司服务
第8题
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
第9题
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（)
A.房地产中介
B.贵金属销售
C.珠宝玉石销售
D.园林绿化行业
