题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()
A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第3题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:
C.在职责范围内调查可疑交易活动。
D.以上都不对
第4题
A.依法制定和执行货币政策
B.发行人民币,管理人民币流通
C.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
D.经理国库
E.维护支付、清算系统的正常运行
F.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
第6题
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.经反复劝说后,同意配合金融机构开展尽职调查工作的客户
第7题
A.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
B.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
C.向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.国务院规定的其他有关职责
第10题
A.中国银行
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 保监会
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