题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
当()时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级1.客户变更重要身份信息2.司法机关调查本金融机构客户3.客户涉及权威媒体的案件报道4.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
A.1234
B.123
C.124
D.234
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A.1234
B.123
C.124
D.234
第2题
A.客户经营出出重大变故
B.客户变更重要身份信息
C.司法机关调查本金融机构客户
D.客户涉及权威媒体的案件报道
第3题
A.重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.涉嫌违法犯罪
第4题
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
第7题
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
第10题
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道或可疑异常交易
D.以上ABC都是
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