题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A.客户经营出出重大变故
B.客户变更重要身份信息
C.司法机关调查本金融机构客户
D.客户涉及权威媒体的案件报道
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A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
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第4题
与客户业务关系存续期间,当客户（)等可能导致风险状况发生实质性变化的事发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
第5题
当客户在哪些情况下可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级（）
A.重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.涉嫌违法犯罪
第6题
当（）可能导致风险状况发生实质性变化的事件时，应考虑重新评定客户风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道或可疑异常交易
D.以上ABC都是
第7题
当（)时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级1.客户变更重要身份信息2.司法机关调查本金融机构客户3.客户涉及权威媒体的案件报道4.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
A.1234
B.123
C.124
D.234
第8题
针对存量客户，当（）等可能导致风险状况发生实质性变化时的事件时，各分支机构应及时开展重新识别，适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息、
B.涉及司法机关调查、
C.权威媒体的案件报道
D.行为或交易异常等情形
第10题
以下（）情况金融机构应考虑重新评定客户风险等级？
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
第11题
以下哪些情况可能导致客户风险状况发生实质性变化。()①客户重要身份信息发生变更②涉及司法机关调查或处罚③涉及行业监管部门调查或处罚④涉及行业自律组织调查或处罚⑤涉及权威媒体案件报道
A.①②③⑤
B.①②③④
C.①②
D.①②③④⑤
