题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。
A.低风险等级客户
B.中等风险等级客户
C.高风险类别
D.无风险客户
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A.保险专业代理公司、保险经纪公司
B.证券公司、基金管理公司
C.政策性银行、村镇银行
D.农村合作银行、农村信用社
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第3题
根据《一德期货有限公司可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现公司报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，公司应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正
A.3
B.5
C.7
D.10
第4题
关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（)
A、保险业新设法人机构应当在获取金融可后的规定时限，向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格，申领大额和可疑交易互联网报送数字证书
B、保险业新设法人机构应当在获取金融可后的规定时限，及时开展大额交易或可疑交易报告试报送
C、保险业法人机构还应当加强对数字证书的规化管理，对于数字证书过期的，应当及时安规定申领更换
D、保险业新设法人机构的分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格
第5题
公司反洗钱机密信息主要指经公司确认的应当向当地人民银行分支机构报送的般可疑以及重点可疑交易报告信息，包括（)
A.因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部通报的可疑交易报告
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可疑交易报告
C.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的可疑交易报告
D.客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件的可疑交易报告
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.3
B.5
C.7
D.10
第10题
金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的（)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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A、3;5
B、5;5
C、5;10
D、10;10
