题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

公司反洗钱机密信息主要指经公司确认的应当向当地人民银行分支机构报送的般可疑以及重点可疑交易报告信息，包括（)

A.因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部通报的可疑交易报告

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的可疑交易报告

C.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的可疑交易报告

D.客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件的可疑交易报告

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第1题

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。（)

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第2题

在报送大额和可疑交易环节对客户账户信息、交易信息、可疑交易报告信息、反洗钱岗位人员的分析和批注信息等内容可以外泄（）

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第3题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告（)

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第4题

对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（)。

A.向当地公安机关报案

B.向当地人民银行报送重点可疑报告

C.警告客户交易行为涉嫌违法

D.通知汇款人可能被骗

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第5题

金融机构及其工作人员应当对报告可疑报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易的活动等有关反洗钱工作信息的情况予以保密，不得违反规定向任何人员提供。（)

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第6题

客户可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构,应调整客户风险等级至少为（)。

A.低风险

B.中风险

C.风险

D.极高风险

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第7题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

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第8题

“重点可疑交易分析工作组”采取会商分析机制，通过定期或不定期会商分析会的形式，对重点可疑交易进行综合分析和判断，负责组织对反洗钱重点可疑交易、涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪活动的交易进行核实、分析，并向当地（)报告。

A.人民银行

B.公安机关

C.上级行

D.银监局

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第9题

当客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，分支机构应按照公司《大额交易和可疑交易报告实施细则》向合规部提交可疑交易报告（）

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第10题

发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

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