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[判断题]
仅反洗钱岗是防范公司被利用洗钱的第一道防线，在客户身份识别和风险评估方面承担重要的责任。（)
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第4题
（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易报告
D.反洗钱行政调查和反洗钱现场检查
第5题
公司反洗钱工作的目标是通过依法开展反洗钱工作，履行反洗钱各项义务，有效识别、防范洗钱风险，健全反洗钱防控长效机制，确保洗钱风险管理与业务管理、合规管理有机融合，达到（）
A.预防洗钱和恐怖融资活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪的目的
D.健全反洗钱防控长效机制
第7题
根据中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行（）、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险
A.告知
B.上报
C.提醒
D.客户身份识别
第8题
金融机构应从（)的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（)的原则，强化风险较高
金融机构应从()的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照()的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
第9题
公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任，是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。
A、第一道防线;
B、第二道防线;
C、第三道防线;
第10题
金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照()的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
A.风险为本
B.安全第一
C.实事求是
D.效益第一
