题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
义务机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。
A.洗钱风险自评估制度
B.反洗钱信息报告制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
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A.风险为本
B.客户为本
C.产品为本
D.机构为本
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第2题
证券期货业法人机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
第3题
法人金融机构应当建立（)制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评
法人金融机构应当建立()制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。
第4题
银行提供简易开启服务应当遵循“风险为本”原则，并做到（）
A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务
B.落实账户实名制
C.按照客户身份核实程度，账户风险等级合理设置账户功能
D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制
第6题
各法人义务机构要切实按照《管理办法》的要求，结合试点推广工作取得的经验和成果以及机构自身的业务发展和业务特点，按照（）原则及时修订大额和可疑交易报告制度和相关操作流程
A.全面为本
B.风险为本
C.及时为本
D.专业为本
第7题
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照（)原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。
A.合法为本
B.合规为本
C.风险为本
D.以上都是
第8题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是（)
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
第9题
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照风险为本原则，进行以下工作：（)
A.定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
B.评估本机构风险防控机制的有效性
C.查找风险漏洞和薄弱环节
D.采取有针对性的风险应对措施
第10题
目前反洗钱日常监管的特点包括（）
A.依法加大行政处罚力度，严格落实双罚制
B.按照风险为本、法人监管原则，持续推进反洗钱分类监管
C.推行反洗钱负责人签名责任制，公司一把手对本机构反洗钱义务行为负责
D.重点检查银行业金融机构，对证券、基金等金融机构放松监管
