题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对客户进行身份识别的时候，留存客户身份证的正面，还需要留存客户身份证的反面。（)
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A.有效身份证件或者其他身份证明文件
B.户口本
C.临时身份证
D.其他辅助证件
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第1题
个人账户方面账户开立及重点业务识别要求，对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会对客户身份识别的有关规定，核对客户（），审查证件的真实性、有效性和合规性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料
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第5题
反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么？（)
A.了解 ;留存; 核对; 登记
B.了解; 核对 ;登记; 留存
C.核对; 登记; 了解; 留存
D.核对; 了解; 登记; 留存
第6题
以下关于客户身份识别的说法正确的是（)
A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
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B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
第7题
通过提前办理银行自动转账授权领取保险金的客户，办理银行转账授权时已进行客户身份识别的，在自动转账领取保险金期间，若客户身份证明仍在有效期内的，在充分评估客户风险的情况下，公司可不再次识别、登记和留存其身份基本信息。（)
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第10题
客户已通过通行证开立正式客户号，开户主证件留存为通行证。后续持居住证办理业务，进行身份识别功能操作时，主证件影像可选择“未核实”，通过辅助证件留存持有的居住证影像，并根据客户身份识别的结果对应选择“身份核查标志”。（)
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