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[判断题]

单位客户由于新开户6个月无交易中止非柜面,需要在T日恢复非柜面业务,可以由客户经理提交经过审批后的尽调到柜台,柜台审核尽调无误后直接解除中止非柜面业务。()

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第1题

对于新开户自开立之日起6个月无交易记录的,系统将控制该账户的非柜面交易渠道()
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第2题

对开户之日起()内无交易记录的单位银行结算账户,开户机构应当暂停其非柜面业务

A.30日

B.45日

C.3个月

D.6个月

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第3题

批量暂停非柜面交易可选原因是()。

A.涉案客户名下账户

B.开户6个月无交易

C.电话号码对应客户有误

D.客户信息不合规证件类型98类

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第4题

非柜面业务限制解除业务中哪些类型可以代办()

A.开户 6 个月无交易

B.电话号码对应客户有误

C.客户信息不符合要求

D.客户信息不符合要求

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第5题

非柜面业务限制解除()情况需要填写审批单上报

A.开户6个月无交易

B.客户九项信息不全

C.账户数量超限

D.可疑风险账户

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第6题

单位或个人结算账户自开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

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第7题

已设置为新开户不动户(6个月)客户账户状态字的账户,是可以在现金循环机正常进行交易,因为循环机(智易通)属于柜面渠道,不属于非柜面渠道设备。()
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第8题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位和个人银行账户自开户之日起()内无交易记录的,应暂停其非柜面业务。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

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第9题

核心系统对新开户后()无交易记录账户自动进行“暂停非柜面业务”控制

A.第二个工作日起6个月内

B.第二自然日6个月外

C.6个月内

D.第二自然日起6个月内

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第10题

我行系统对开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务,客户需持有效身份证件重新核实身份后,恢复其业务

A.3个月

B.6个月

C.60个工作日

D.一年

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