更多“单位客户由于新开户6个月无交易中止非柜面,需要在T日恢复非柜…”相关的问题
第1题
对于新开户自开立之日起6个月无交易记录的,系统将控制该账户的非柜面交易渠道()
点击查看答案
第2题
对开户之日起()内无交易记录的单位银行结算账户,开户机构应当暂停其非柜面业务
点击查看答案
第3题
批量暂停非柜面交易可选原因是()。
A.涉案客户名下账户
B.开户6个月无交易
C.电话号码对应客户有误
D.客户信息不合规证件类型98类
点击查看答案
第4题
非柜面业务限制解除业务中哪些类型可以代办()
A.开户 6 个月无交易
B.电话号码对应客户有误
C.客户信息不符合要求
D.客户信息不符合要求
点击查看答案
第5题
非柜面业务限制解除()情况需要填写审批单上报
A.开户6个月无交易
B.客户九项信息不全
C.账户数量超限
D.可疑风险账户
点击查看答案
第6题
单位或个人结算账户自开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
点击查看答案
第7题
已设置为新开户不动户(6个月)客户账户状态字的账户,是可以在现金循环机正常进行交易,因为循环机(智易通)属于柜面渠道,不属于非柜面渠道设备。()
点击查看答案
第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位和个人银行账户自开户之日起()内无交易记录的,应暂停其非柜面业务。
点击查看答案
第9题
核心系统对新开户后()无交易记录账户自动进行“暂停非柜面业务”控制
A.第二个工作日起6个月内
B.第二自然日6个月外
C.6个月内
D.第二自然日起6个月内
点击查看答案
第10题
我行系统对开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务,客户需持有效身份证件重新核实身份后,恢复其业务
点击查看答案