题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
非柜面业务限制解除（）情况需要填写审批单上报
A.开户6个月无交易
B.客户九项信息不全
C.账户数量超限
D.可疑风险账户
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第1题
与高风险等级客户建立授信类、跨境类、非柜面渠道开户签约类、收单类等业务关系时，需对客户进行身份背景和实际业务情况的尽职调查，并填写特殊客户业务申请表上报分行相关业务部门进行审批。（）
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第2题
分行业务部门及经营团队异常排查核实为异常对公账户需清退销户，因销户转账、解除三方存管等销户限制原因需临时解除管控的，应由经营团队填写《特殊业务申请书》注明核实情况及临时解管需求，经经营团队有权人审批后提交至运营柜面办理临时解管，当日未完成销户的应于当日按照原有管控子项恢复管控（）
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第4题
各网点应每日通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台查询涉案账户的快速查询、紧急止付和快速冻结情况，并根据平台冻结记录提交《渤海银行广州分行“采取/取消客户限制措施”审批单》，经本机构负责人审批同意后，对相应账户采取“暂停非柜面业务”进行账户管控（）
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第7题
下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有（）
A．在客户办理业务产品签约前，提高客户身份识别的标准，采取强化尽职调查措施
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B．对于主要以ATM、网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务，设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施
C．对于与敏感地区与国家客户等，加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核
D．设置业务审批手续
E．在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要，本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述
第9题
关于有权人审批说法正确的有（)
A.在业务相关审批表或申请表上审批
B.有权人参与业务本地授权，可不再签字审批(业务有明确要求的除外)
C.在纸质传票上签字审批，或在《柜面业务办理申请表》上审批
D.在业务需要的情况说明、填写凭证、记账依据等资料上审批
