下面对 系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（)。

A.客户身份识别及风险等级划分

B.大额可疑交易监测

C.客户资料及交易记录保存

D.大额可疑交易报送

A.洗钱和恐怖融资风险评估

B.名单监控

C.客户信息集成

D.大额交易和可疑交易的监测和报送

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当资金金额或者资产价值超过100万元以上，才可提交可疑交易报告

C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持

A.报告客户大额交易行为

B.终止交易

C.报告客户可疑交易行为

D.拒绝交易

A.客户内码

B.客户账户

C.客户

D.客户反洗钱系统可疑案例

A.支持反洗钱交易监测和分析

B.支持名单实时监控和回溯性调查

C.支持大额交易和可疑交易报告

D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、

A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

以下说法正确的是：

A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。

C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。