题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
各级机构应当建立健全反洗钱培训机制，按年度制定培训计划，（）开展培训，帮助反洗钱从业人员了解监管形势，熟悉监管政策，掌握措施方法，提升履职能力。
A.定期
B.不定期
C.一个月一次
D.定期或者不定期
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A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
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第1题
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（)，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
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第2题
关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。
B.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
D.中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
第4题
根据中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版）的规定，各级机构和控股子公司反洗钱年度报告应包含但不限于以下内容（）
A.反洗钱工作的整体情况
B.反洗钱工作机制及其运行情况
C.可疑交易分析识别情况
D.反洗钱宣传和培训情况
第5题
金融机构及其分支机构应当（) 。
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱的培训，增强反洗钱工作能力
第6题
下列说法哪些正确。（)
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
第7题
银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（)工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
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A、年度监管
B、季度监管
C、月度监管
D、日常监管
第8题
根据《金融机构反洗钱规定》相关规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）
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第9题
下列表述中哪一句是错误的（)
A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
第10题
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
