各级机构应当根据客户（）等基本要素和风险子项，对本机构客户开展洗钱风险等级评估。

A.抽样取证的方法

B.风险为本的方法

C.定性分析与定量分析相结合的方法

D.“两查、两析、一比对”的方法

A.特性

B.地域

C.业务

D.行业(含职业)

A.持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整

B.根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控

C.对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息

D.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

A.在收集客户信息时，应当明确收集客户信息的使用目的、范围，向客户明示并取得客户同意

B.因监管、审计等原因需要使用客户信息的，应当严格内部授权审批程序，采取有效技术措施，确保信息流转环节的安全，防范信息泄露风险

C.在发生或者可能发生客户信息遗失、毁损、泄露或篡改的情况时，应当立即采取补救措施，等事情解决了再告知客户

D.各级机构通过外包开展业务的，应将其保护客户信息的能力作为重要评估指标

A.通过接入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他外部系统获取的客户信息，应当严格执行相关系统的客户信息保护规定

B.将客户信息保护内容纳入业务条线相关制度、流程及业务规范

C.因监管、审计、监督检查、风险排查、员工行为排查、数据分析等原因需要使用客户信息的，可以直接调取

D.各级机构开发应用系统，应按照相关规定选择安全技术路线。在系统安全管理中，设置关于客户信息的权限控制

A.反洗钱年度报告

B.洗钱类型分析报告

C.洗钱风险自评估

D.客户监测与控制报告

A.可疑交易

B.风险评估

C.大额交易

D.预警分析

A.风险处理区分客户、机构两个维度对风险信号进行管理

B.已录入ICCS系统的风险信号应在C3系统中重新录入

C.红色风险信号由经营机构客户部门负责人根据本部门的处理能力，决定是否需由经营主责任人确认风险信号处理方案

D.客户维度风险信号来源包括批量监管和贷后检查等，由各级行风险监测人员手工导入、分级、发布，不可由C3系统自动导入、分级、发布