题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
商户发生疑似套现交易时，我行不会与商户发生终止银行卡交易。（)
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A.暂停银行卡交易
B.收回受理终端
C.涉嫌违法及时向公安报案
D.以上全对
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第2题
各分支机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏支付敏感信息等风险事件的，或
发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停交易或收回受理终端等措施（）。
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第3题
下列属于疑似POS套现资金交易识别点的有（）
A.套现交易涉及套现商户账户、团伙控 制的个人账户、信用卡持有人账户三类
B.商户资金来源为POS收单或非银行支 付机构转入款项，无其他收入来源
C.商户由代办机构统一办理工商注册、 银行开户以及POS机具申请
D.一段时间内连续发生多笔金额相同的 收款交易，每笔交易间隔时间极短
第4题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
A.套现
B. 洗钱
C. 期诈
D. 移机
第5题
以下属于疑似POS套现身份信息识别点的有（）
A.商户设置为低收单扣率收费类型。 例如，超市百货类、涉农物资类等
B.由传统POS机具套现逐渐向使用聚 合支付、条码支付方式转变
C.商户收款后资金流入团伙控制的个 人账户，有时发生分拆交易情况，单笔金额接近 网上银行单笔交易限额
D.商户入网后，一段时间内交易规模持 续增加，明显超出商户经营背景
第6题
银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取的措施，以下说法不正确的是（）。
A.延迟资金结算
B.暂停交易
C.正式协商
D.冻结账户
第7题
贷记卡违规套现的认定标准为（)。
A.未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
C.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
D.以上答案皆是
第8题
根据支付结算法律制度的规定，收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取的措施有()。
A.延迟资金结算
B.暂停银行卡交易
C.收回受理终端
D.关闭网络支付接口
第9题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任
A.延迟资金结算
B.暂停银行卡交易
C.收回受理终端（关闭网络支付接口）
D.以上都是
第10题
银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向公安机关报案。
A.延迟资金结算
B.暂停交易
C.冻结账户
D.注销商户
