题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
各业务部门、职能部门发生反洗钱岗位人员、联系人新增或变更,须在发生新增或变更后5个工作日内向()报备。
A、反洗钱领导小组
B、反洗钱工作常务办公室
C、风险管理部
D、反洗钱工作小组
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A、反洗钱领导小组
B、反洗钱工作常务办公室
C、风险管理部
D、反洗钱工作小组
第5题
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
第7题
A.受到反洗钱监管机构通报表扬的
B.对公司反洗钱内控制度提出重大合理化建议,有效促进反洗钱内控制度健全完善的
C.连续3年认真完成本职工作,未出现失误的
D.在反洗钱方面为公司挽回重大损失的
第9题
A.第一道防线;
B.第二道防线;
C.第三道防线;
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