下列交易中,构成金融机构应当向中国反洗钱监测分析报告中心报告的大额交易的是()。
A.当日单笔现金交易10万元人民币
B.当日单笔非自然人客户的款项划转100万元人民币
C.当日累计非自然人客户的款项划转外币等值20万美元
D.当日累计现金交易外币等值1万美元
A.当日单笔现金交易10万元人民币
B.当日单笔非自然人客户的款项划转100万元人民币
C.当日累计非自然人客户的款项划转外币等值20万美元
D.当日累计现金交易外币等值1万美元
第1题
A.个人向境外汇款5千美元
B.现钞结售汇25万人民币
C.以现金方式解付汇款20万人民币
D.单笔转账汇款30万人民币
第2题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
第3题
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第4题
A.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
B.金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。
C.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
D.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
第6题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第7题
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
第8题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.所有经调查分析确认为可疑交易的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
第9题
A 现金缴存
B 现金支取
C现金结售汇
D现钞兑换
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