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[判断题]

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出双边累计计算并报告()

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第1题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()
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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,下列哪种情况需报告()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存

B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转

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第3题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的款项划转应报告大额交易。

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

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第4题

自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照规定标准,提供大额交易报告。()
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第5题

我国规定的自然人客户银行账户与其他银行账户发生的境内款项划转需要进行大额交易报告的金额起点为(B)。

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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第6题

以下不属于大额交易的有()

A.日单笔交易人民币5万元

B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易100万元

C.然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币50万元的境内款项划转

D.然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币20万元的跨境款项划转

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第7题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转()
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第8题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币122万元以上(含122万元)、外币等值22万美元以上(含22万美元)的款项划转。()
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