题目内容
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[多选题]
今年以来,总行通过《关于进一步加强反洗钱信息安全和数据保密管理工作要求的通知》(建合规〔2020〕55号)等发文,反复强调反洗钱信息安全保护的重要性,要求分行加强反洗钱信息安全管控,并从()等方面采取了一系列风险管控措施。
A.用户权限管理
B.应用场景限制
C.查询授权
D.用户数量管理
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第1题
A.金融机构应当在高级管理层中,明确专人负责反洗钱合规管理工作,确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。
B.金融机构应加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
C.金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训,通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
第2题
A.转发总行《关于进一步加强金库管理的通知》
B.转发总行关于进一步加强金库管理的通知
C.转发总行《关于进一步加强金库管理的通知》的通知
D.转发总行《关于进一步加强金库管理的通知的通知
第3题
A.转发关于进一步加强金库管理的通知的通知
B.转发总行《关于2017年金库检查情况的通报》
C.转发《中国农业银行动产质押管理办法》的通知
D.转发总行关于进一步加强员工行为管理的通知
第6题
A.反洗钱工作领导小组
B.反洗钱管理部门
C.各业务条线部门
D.各信用社(支行)、总部内设营业部门
第7题
A.邮件
B.信函
C.电话
D.推送通知
第8题
第9题
A.全面落实反洗钱信息安全责任制
B.持续优化反洗钱信息安全内部控制措施
C.严格控制反洗钱信息知悉范围
D.切实推进信息安全终端治理
第10题
A.控股股东
B.受益所有人
C.授权经办人员
D.法定代表人或主要负责人
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