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（请给出正确答案）
[多选题]
根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事情相关情况以（）等方式告知客户
A.邮件
B.信函
C.电话
D.推送通知
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A.控股股东
B.受益所有人
C.授权经办人员
D.法定代表人或主要负责人
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第2题
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)完成等级划分工作。
A.10日内
B.10个工作日内
C.20日
D.20个工作日内
第3题
根据《中国人民银行南京分行办公室关于进一步加强约见反洗钱义务机构高级管理人员谈话工作的通知》，义务机构被约见人应按人民银行监管通知书规定的时间、地点准时参加，特殊情况不能如期参加的，应提前（）说明情况，人民银行视情况重新确定谈话时间，并将调整情况记录在案
A.口头
B.书面
C.电话
D.邮件
第5题
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（)
A.金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。
B.金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
C.金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
第6题
下列不属于《中国人民银行上海分行关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》工作要求的是（）
A.全面落实反洗钱信息安全责任制
B.持续优化反洗钱信息安全内部控制措施
C.严格控制反洗钱信息知悉范围
D.切实推进信息安全终端治理
第7题
依据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》规定，与客户建立业务关系后，我司应当在（）完成风险等级划分工作
A.24小时内
B.48小时内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
第8题
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》是人民银行继“一个规定、两个办法”后下发的又一重要制度文件，进一步明确了反洗钱工作相关职责和义务，并对商业银行客户等级划分工作规定了相应时限。（）
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第9题
以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人（）？
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第10题
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银发【2018】130号)》要求，义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下哪些措施？（)
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
第11题
近期中国人民银行为进一步规范受益所有人的要求发布了一系列的规章制度，下列选项中涉及到的有（)。
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
