题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

义务机构发生反洗钱信息安全事件后，应如何处理？（)

A.及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响

B.按规定报告反洗钱行政主管部门及其属地分支机构

C.反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知客户

D.难以逐一告知的，应采取合理、有效的方式发布警示信息

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第1题

义务机构发生反洗钱信息安全事件后，应及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响，并按规定报告哪个部门()。

A.公安部门

B.国安部门

C.银保监部门

D.反洗钱行政主管部门及其属地分支机构

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第2题

在发生反洗钱信息安全事件后，各机构应依据《中国建设银行合规报告管理办法》有关要求，立即采取必要措施控制事态，在（)小时内报告总行内控合规部。

A.6

B.12

C.24

D.48

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第3题

如发生反洗钱信息安全风险事件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级及上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉事件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第4题

义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的业务模式、信息系统、运行环境发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全(),形成信息安全影响评估报告,并以此采取针对性措施,将反洗钱信息安全风险降低到可接受的水平。

A.影响评估

B.专项检查

C.教育培训

D.以上都是

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第5题

各机构、各部门发生反洗钱保密安全事件后，应及时采取必要措施评估影响，控制事态，消除隐患，并立即逐级向上级机构内控合规部或反洗钱主管部门报告。（)

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第6题

各机构、各部门发生反洗钱保密安全事件后，应及时采取必要措施评估影响，控制事态，消除隐患，并立即逐级向上级机构内控合规部或反洗钱主管部门报告（）

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第7题

下列反洗钱信息安全事件应急处置与报告流程描述正确的有（）

A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案，并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练，确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程

B.发生反洗钱信息安全事件时，事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组，及时采取必要措施控制事态

C.事发机构须按照应急预案要求，采取损失最小化原则，消除隐患，评估事件影响，及时、全面、准确报告事件相关情况，按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构

D.应急处置工作结束后，事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作，确保避免类似案件再次发生

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第8题

各级机构反洗钱信息员应依据有关法律法规，以及省联社有关规定，坚持保密原则，对反洗钱信息报告的事件信息、客户身份信息和交易记录等内容，严格履行保密义务，不得向任何单位和个人提供（）

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第9题

各机构及人员要严格遵守反洗钱保密纪律，维护反洗钱国家秘密、商业秘密和客户信息安全，防止反洗钱泄密事件发生（）

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第10题

义务机构应明确由（)统一向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息。

A.风险管理部门

B.安全保卫部门

C.客户管理部门

D.反洗钱牵头管理部门

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