A.司法机关在侦办上游犯罪时，将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查
B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作
C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度，显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义
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更多““自洗钱”是洗钱行为中的一种重要类型按照实施主体的不同，可分…”相关的问题
第3题
A.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
B.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
C.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
D.经营发展策略有重大调整
第4题
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
第5题
A.采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符
B.货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符
C.发票体现的金额与货物市值相差悬殊
D.交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型
第6题
A．“自洗钱”是行为人为掩饰、隐瞒自己的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
B．“自洗钱”可以构成刑法中规定的洗钱罪
C．我国洗钱罪的犯罪主体只能由上游犯罪分子之外的第三人实施
D．自洗钱入罪是我国立法的一个重大突破，有利于改变多年来我国洗钱罪判决偏少、对犯罪经济基础打击不够的局面
第8题
A.提供资金账户的
B.协助将资金汇往境外的
C.协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的
D.不知是犯罪所得而帮助其转移资金的
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