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[判断题]
防范电信网络新型犯罪派驻业务，我行派驻人员可提供客户账户司法查询、止付和冻结扣划等特殊业务（）
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A.员离柜时必须上锁保管，并在个工作日内应将相关凭证送交归属机构进行归档
B.10
C.5
D.3
E.1
更多“防范电信网络新型犯罪派驻业务，我行派驻人员可提供客户账户司法…”相关的问题
第2题
对于在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证，派驻人员离柜时必须上锁保管，并在（）个工作日内应将相关凭证送交归属机构进行归档。
A.10
B.5
C.3
D.1
第3题
银行和支付机构应当严格按照（）要求对相关单位和个人实施惩戒
A.《条码支付业务规范》
B.《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》
C.《关于建立电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送机制的通知》
D.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
第4题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
A.5
B.10
C.3
第5题
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违反犯罪有关事项的通知》（银发85号）规定：对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人，银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户（）
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第6题
对于注册地和经营地均在异地的客户，但符合以下情形的，可不受《关于落实＜中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知＞规定的通知》有关“开立3个月内不得开通网上银行等非柜面业务”要求的限制（）
A.客户已在系统内其他分行开立其他单位账户（账户状态正常）并已开通网上银行
B.取得我行授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的单位账户
C.按照我行总、分行业务管理部门要求，通过法律、法规、制度、文件等书面方式明确要求开立的单位账户
D.专项账户管理办法规定的特定账户
第7题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发[2016]261号，客户在我行（含本异地)只能拥有一个I类账户，该条款针对（)。
A、信用卡
B、个人结算账户
C、单位结算账户
第8题
对于高风险客户，对于开户限制依据的话术为:您好，因近期电信网络诈骗情况比较严重，为保障您的账户资金安全，根据（）和（），我行对您的账户风险情况进行了评估，根据核查到的风险情况建议开通二、三类账户
A.反洗钱法
B.公安机关工作要求
C.公安机关防范打击电信网络新型违法犯罪工作要求
D.反假币法
第9题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户，开户机构应及时中止业务，修改账户状态为（）。同时向单位发送《账户信息通知单》(见附件2)通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）向我行重新核实身份，应暂停账户开户人名下其他账户非柜面业务。
A.只收不付
B.不收不付
C.3日内
D.5日内
