题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对于高风险客户，对于开户限制依据的话术为:您好，因近期电信网络诈骗情况比较严重，为保障您的账户资金安全，根据（）和（），我行对您的账户风险情况进行了评估，根据核查到的风险情况建议开通二、三类账户

A.反洗钱法

B.公安机关工作要求

C.公安机关防范打击电信网络新型违法犯罪工作要求

D.反假币法

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业，需由两名以上（含)非管户客户经理在企业开户前上门进行开户意愿核实工作，核实法人身份信息并按照核实话术录制视频。（)

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第2题

对于刻意刁难型的客户，利用现在的心理平台，我们需要采用什么样的话术（)

A.一针见血

B.负负为正

C.开门见山

D.含蓄婉转

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第3题

客户经理应查询客户风险等级，对于禁止类客户与高风险类客户，不应办理开户业务。（)

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第4题

对于高风险客户，应了解并记录客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途和预期往来对象

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第5题

对于认定存在违反法律法规、我行规章制度、行为异常的客户，经办机构可添加为104异常开户关注名单，限制类型为限制全渠道开户业务，但客户名下已有账户业务不受影响（）

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第6题

对于已经建立业务关系的高风险客户，可酌情采取的风险管控措施包括但不限于：（)

A.中止为客户办理业务

B.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批

C.合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型

D.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批

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第7题

下列关于投资者对于收益要求的说法，错误的是（）。A.要获得高收益率，就必须承担高风险B.投资经理

下列关于投资者对于收益要求的说法，错误的是（）。

A.要获得高收益率，就必须承担高风险

B.投资经理应当为客户提供保荐业务

C.投资经理必须要提醒客户投资的下行风险

D.投资经理必须确保客户的收益率要求能够在法律限制范围内得以实现

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第8题

反洗钱监控名单为II级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。（)

A.外国政要类

B.红通以外的司法类名单

C.司法类名单中的红通名单

D.高风险国家和地区名单

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第9题

不同的话术、匹配不同的产品和礼品，相同的话术对于不同客户的转变能力要注意哪些转变（）

A．声音

B．声调

C．语速

D．心态

E．应变能力

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第10题

对于评估为（）等级的账户，不适用简易开户服务

A.中高风险

B.低风险

C.高风险

D.中低风险

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