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[多选题]

从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大?()

A.客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B.客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户不留余额

C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”

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第1题

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规
定的七种情形。()

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第2题

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C行

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C行为异常表现

D.敏感国家或地区

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第3题

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

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第4题

人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。()

人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。()

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第5题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。

A.为监测恐怖融资行为

B.规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

C.防止利用金融机构进行恐怖融资

D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

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第6题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为()。

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为()。

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第7题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》制定的目的为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为。()
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第8题

可疑交易报告通常不包括()

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

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第9题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。()

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。()

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第10题

发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()

A.监测恐怖融资行为

B.防止利用金融机构进行恐怖融资

C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

D.识别恐怖分子身份

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第11题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

A.3

B.7

C.8

D.13

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