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[判断题]

在检查证据可能被转移、隐匿或者毁损的情况下,检查组应立即向检查组组长和局领导报告,按照《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》第二十一条的规定对有关证据材料实施保全,先封后查。()

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第1题

在检查证据可能被转移、隐匿或者毁损的情况下,检查组应立即向检查组组长和局领导报告,按照《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》第二十一条的规定对有关证据材料实施保全,先封后查。()
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第2题

关于银监会现场检查的规定,下列说法正确的是()。

A.银监会以及派出机构按照“谁立项、谁组织、谁负责”的工作机制

B.检查组实行组长负责制

C.检查人员少于两人或未出示合法证件或检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查

D.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料,经检查组组长同意可以封存

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第3题

保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施()。

A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证;

B.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料;

C.对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存;

D.对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经检查组组长批准,申请人民法院予以冻结或者

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第4题

银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,在进行现场检查时,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件,资料予以封存。()
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第5题

《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,成立现场检查组时,检查组组长和主查人不可以兼任。()
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第6题

《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,现场检查组组长的主要职责包括()

A.对检查组的领导

B.指导现场检查严格依照检查计划和检查方案实施

C.审核《检查事实与评价》

D.审核《现场检查报告》和《现场检查意见书》

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第7题

在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料
予以先行登记保存。 ()

参考答案:错误

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第8题

银行业监督管理机构进入银行业金融机构进行现场检查,可查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,但不能对被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存。()
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第9题

在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可疑对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。()
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第10题

按照《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取下列哪些措施进行现场检查()。

A.进入银行业金融机构进行检查

B.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存

D.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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