题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
客户在公司办理不同的业务中，可以有不同的洗钱风险等级（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.预约转存服务支持个人客户办理，也支持公司客户与个人客户间办理。
B.办理预约转存签约时，预约（转出）账户和目标（转入）账户的主/子账户都不能为销户或账户状态不正常，否则签约不成功。
C.在预约转存签约交易时，同一对账户不能同时建立多笔预约关系。
D.在预约转存签约交易时，对外币业务，预约账户与目标账户不可以为不同客户号下的账户
更多“客户在公司办理不同的业务中，可以有不同的洗钱风险等级（）”相关的问题
第3题
外贸业务中，通常对客户进行分类管理，在主动开发客户进程中，大致可以将客户分为已成交客户、有回复未成交客户、未回复客户等，不同类型的客户跟进策略不同，对于有回复未成交客户，下列策略中，哪一项不恰当()。
A.发送并交流产品技术参数
B.提议寄送样品
C.尝试主动报价
D.询问对方不满意的地方
第5题
从1997年至2004年，以“叶某某”为法定代表人的2家公司（××商都房地产公司、××金成房地产公司）通过变
更法定代表人和企业名称或变换注册地址等手段逃废银行债务，先后在××分行的××支行、××支行发生3笔信贷业务（贷款和承担连带责任担保），形成不良贷款共计××万元，欠息××万余元。 2006年6月30日，××支行再次向以“叶某某”为法定代表人的××市宝成投资有限公司发放固定资产贷款××万元，期限5年，经办行在“不良客户黑名单”中无法查询到已有减免欠息和疑似假按揭的信息，客户评价报告也未能反映上述重大风险事项。后因项目不能如期完工，该笔贷款已由正常类下调至关注类。 不良贷款客户为了逃废银行债务，可能采取的手段多且隐蔽，主要表现形式有以下几种：一是变更企业名称；二是变换企业的注册地址；三是变更企业法定代表人；四是在不同银行机构或同一机构不同分支行申请贷款；五是在关联公司之间转移资产；六是隐瞒企业的发展历史和实际经营情况等。 问题：结合该案例，说明如何防范不良贷款客户关联企业在银行继续办理授信业务？
点击查看答案
第6题
银行业从业人员的下列行为中，没有遵守"公平对待"原则的是()。
A.根据产品差异状况提供不同的服务
B.为身体有残障的客户提供热情服务
C.推迟办理老年客户小额存款业务
D.耐心地接待不熟悉业务流程的客户
第7题
案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（)。
A.频繁对办理业务反交易冲正
B.频繁开立小金额账户
C.经业务主管批准，调阅查看录像监控资料
D.在无客户情况下进行业务操作
E.不同客户开户时预留的联系电话相同
第8题
下列选项中，关于资产管理业务的风险控制的办法说法正确的有（） A. 资产管理合同中明确规定客
下列选项中，关于资产管理业务的风险控制的办法说法正确的有（）
A. 资产管理合同中明确规定客户自行承担投资风险
B. 客户应对资产来源及用途的合法性不必作出承诺
C. 证券公司办理定向资产管理业务，应当保证客户资产与自有资产、不同客户的资产相互独立，对不同客户的资产分别设置账户，独立核算，分账管理
D. 证券公司办理集合资产管理业务，应当保障集合计划资产的相互独立，单独设置账户，独立核算，分账管理
第9题
下列选项中，关于资产管理业务的风险控制的办法说法正确的有（）。A. 资产管理合同中明确
下列选项中，关于资产管理业务的风险控制的办法说法正确的有（）。
A. 资产管理合同中明确规定客户自行承担投资风险
B. 客户应对资产来源及用途的合法性不必作出承诺
C. 证券公司办理定向资产管理业务，应当保证客户资产与自有资产、不同客户的资产相互独立，对不同客户的资产分别设置账户，独立核算，分账管理
D. 证券公司办理集合资产管理业务，应当保障集合计划资产的相互独立，单独设置账户，独立核算，分账管理
