题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于认定存在违反法律法规、我行规章制度、行为异常的客户，经办机构可添加为104异常开户关注名单，限制类型为限制全渠道开户业务，但客户名下已有账户业务不受影响（）
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A.违反银行间本币市场相关法律法规、规章制度及《职业操守指引》的
B.年检材料存在重大遗漏或虚假信息的
C.未达到后续职业培训规定要求的
D.交易中心认定的其他情形
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第2题
下列不属于“违反信贷业务调查规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是().
A.未识别出申请客户材料存在明显伪造痕迹的
B.明知客户不符合授信条件，仍协助客户采用变通或其他方式，规避法律法规及我行业务规章制度的
C.未作详细调查说明的
D.未发现客户信用记录、基本信息、经营、财务等方面的重大异常情况的
第3题
集团公司《纪检监察组审理违纪违法案件工作程序规定》，对于存在涉嫌犯罪问题的案件审理报告，主要违纪违法事实部分一般应按照违反政治纪律、违反国家法律法规（包括职务违法行为和其他违法行为）和违反集团公司规章制度三部分进行归类表述（）
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第4题
下列不属于违反信贷业务调查规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分的情形是（）
A.未识别出申请客户村料存在明显伪造痕迹的
B.明知客户不符合授信条件内膜协助客户采用变通或其他方式，规避法律法规及我行业务规章制度的
C.未作详细调查说明的
D.未发现客户信用记录、基本信息、经营、财务等方面的重大异常情况的
第7题
电力企业存在下列行为之一的，由原发证电力监管机构撤消其电力安全生产标准化称号，予以通报，且
两年内不得重新提出申请_____。
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A.发生负有责任的较大以上电力人身伤亡事故、电力安全事故和设备事故
B.通过贿赂、隐瞒、欺骗、弄虚作假等不正当方式取得达标评级的
C.发生电力监管机构认定的、对社会造成重大不良影响的事件
D.伪造、涂改安全生产标准化达标评级证书的
E.倒卖、出租、出借、转让安全生产标准化达标评级证书的
F.发生违反法律法规及电力监管规章制度的严重事件
第8题
中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法(2010年版)》所称违规行为，是指员工违反()的行为。
A.国家法律法规以及我行规章制度。
B.员工守则以及我行规章制度。
C.《中国银行股份有限公司管理问责办法(2010版)》以及我行规章制度。
D.《“双十禁”规定从严从重问责依据和标准》以及《2013年山东省分行关于对部分分支机构违规责任人的问责指导意见》等条例。
第9题
党员违反国家法律法规，违反企事业单位或者其他社会组织规章制度受到其他纪律处分，应当追究党纪责任的，党组织在对有关方面____进行核实后，依照《中国共产党纪律处分条例》规定给予党纪处分或者组织处理。
A.认定的事实
B.认定的性质
C.认定的情节
D.认定的细节
E.认定的梗概
第10题
《中国共产党纪律处分条例》规定，党员违反国家法律法规，违反企事业单位或者其他社会组织的规章
制度受到其他纪律处分，应当追究党纪责任的，党组织在答案：对有关方面认定的事实、性质和情节进行核实后，依照本条例规定给予党纪处分或者组织处理。()
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第11题
党员违反国家法律法规，违反企事业单位或者其他社会组织规章制度受到其他纪律处分，应当追究党纪责任的，党组织在对有关方面认定的事实、性质和情节进行核实后，依照《中国共产党纪律处分条例》规定给予____。
A.党纪处分
B.组织处理
C.政治处分
D.政纪处分
E.政治处理
